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价值逾8000万英镑的伦敦房产成为“洗黑钱”的调查目标

2019年06月02日 03:46
(作者:英国华商报)

据《金融时报》报道,英国政府将价值逾8000万英镑的伦敦房地产列为“洗钱”调查目标,这是打击“黑钱”的最新手段之一。
英国国家犯罪署(National Crime Agency)上周在高等法院获得了这一命令,也称UWOs, 此前该机构对黄金地段三处住宅物业的业主如何支付得起这些房产进行了调查。
NCA没有透露业主的身份,只是说他们是有政治曝光的人,即政治家或官员,或与他们有联系的人,如家庭成员。

根据《刑事金融法》(Criminal finance Act), UWOs是在2018年初推出的。当一项资产的价值(必须至少价值5万英镑)与拥有该资产的人的收入之间存在明显差距时,就可以下达UWOs。
比如,外国领导人,他可能声称自己国家的工资不高,但却在海外拥有一系列资产。
“有政治曝光的人”必须是不属于欧洲经济区国家的公民,但严重犯罪嫌疑人可以是来自任何国家的。
UWOs的前两项目标是扎米拉•哈吉耶娃(Zamira Hajiyeva)价值2200万英镑的房产。哈吉耶娃是一位阿塞拜疆银行家的妻子,她的丈夫贾汉吉尔(Jahangir)曾任阿塞拜疆国际银行行长。哈吉耶娃其中一项资产是位于伦敦市中心骑士桥(Knightsbridge)的一栋房子,她以1150万英镑购得。
2016年,哈吉耶娃的丈夫因挪用公款、滥用职权、欺诈和其他多项指控被巴库法院判处15年监禁。哈吉耶夫否认这些指控,他妻子的律师称此次审判“明显不公”。哈吉耶娃女士反对被引渡到阿塞拜疆。
据透露,哈吉耶娃在过去10年里,在伦敦哈罗德百货公司(Harrods)花费了逾1600万英镑。
目前,NCA获得了对这些房产的临时冻结令,意味着在调查期间,这些房产不能出售、转让或以其他方式处置。
长期以来,伦敦的豪宅一直是一种颇具吸引力的洗钱方式,因为所有权相对容易伪装。《海外实体登记法案》(Registration of Overseas Entities Bill)将于今年提交议会,计划于2021年完成登记。该法案旨在为拥有或购买英国土地的海外实体的实益所有人建立一个可公开查阅的登记制度。
国家经济犯罪中心总干事格雷·姆翠(Graeme Biggar)说:“在伦敦购置高端房地产是一个洗钱的策略,我们将全力追查那些试图这样做的罪犯。我们的目标是防止滥用英国的金融结构,这将破坏英国经济和机构的完整性。”

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